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极速飞艇股东会]智慧农业:2016年度股东大会材料

发布时间:2021-09-21 发布者:admin 所属类别:行业新闻

  网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票

  13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2017年4月

  露的《江苏农华智慧农业科技股份有限公司2016年年度报告》及《江苏农华智慧农

  责。2016年,面对公司所处的经营困境,公司董事会围绕战略,强化经营管理,健

  2016年,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。年内,公司共召开

  董事会会议6次,审议通过议案28项;召集股东大会3次,审议通过议案13项;

  董事会和股东大会会议的召集、召开、审议、表决程序合法合规,会议决议合法有

  效。各位董事肩负忠实、勤勉义务,审慎行使决策权,严谨执行各项决议,领导公

  格局、未来趋势等方面动态,结合公司发展战略的推进情况,对公司长期发展规划

  和实现战略目标相关的重大投资方向进行研究并向董事会提出建议。审计委员会本

  年工作重点则落在公司内部控制体系的实施以及内控制度的建立和执行,公司募集

  资金的存放与使用,公司2016年度财报审计等方面。2016年公司董事会顺利进行

  了换届,在此期间,提名委员会依据职责对董事候选人的资质和任职条件等进行审

  查并向董事会提出合理有效建议。按照既定的薪酬政策、绩效评价体系和标准对公

  司高级管理人员年度履职情况和绩效进行考评,确定高级管理人员薪酬为薪酬与考

  2016年,公司股东大会通过的决议主要包括公司治理、利润分配、对合并报表

  随后选举确定了各专门委员会的人员组成,并聘任了高级管理人员,完成了公司决

  策机构和经营层的平稳过渡。对股东大会批准的公司章程修正案和公司利润分配方

  根据子公司经营和资金需要,公司为其部分银行融资提供担保。2016年,公司

  董事会严格按照股东大会的授权开展对外担保活动,不存在违规担保和逾期担保。

  在对外担保方面遵循了中国证监会、深圳证券交易所、以及公司内部控制度的规定,

  东大会决议同意公司对外转让石家庄江淮动力机有限公司全部股权,公司按照股权

  战略实施:2016年,公司业务构成仍然是机械制造+矿业+农业信息化。本年度

  机械制造业基本扭转收入下滑态势,但盈利能力亟待提高;矿业因停产及开采期缩

  未来发展方向,重新论证公司产业规划、战略目标以及具体落地措施,为公司经营

  务和发展需要对公司组织架构进行优化,以期提高公司运营效率,契合公司发展需

  要。同时还着力内控体系的进一步健全,提高决策效率和决策质量,并加强对决策

  执行情况的考核,从而达到进一步提高公司经营管理效率、决策能力、风险控制能

  设,以保证内部信息传递的及时和传递质量。通过公开信息披露及时向投资者全面

  系统地传递有关公司经营、发展战略、转型进展、重大投资等各类对投资者决策有

  影响的信息,为投资者动态了解公司和作出投资决策提供参考。在守法合规的前提

  下,切实提高信息披露有效性,注重信息传递的连续性,加强自愿性信息披露。同

  时,公司也加强对内幕信息管理和内幕信息知情人登记工作,控制内幕信息知情人

  投资者关系管理:2016年度,公司除公开信息披露外,针对不同投资者类别和

  关心的侧重点,通过不同方式积极开展交流沟通。公司重视中小投资者的合法权益

  保护,通过电话、深交所互动易平台、电子邮件等方式加强与中小投资者沟通,回

  复投资者关心的问题,保障中小投资者对公司的知情权,促进公司与投资者之间的

  变公司整体经营面貌,明晰公司未来蓝图是2017年董事会的核心工作。2017年公

  司将聚焦于机械制造业务的经营提升和新品研发,战略上加速传统机械制造的升级,

  追赶农机制造业行业技术潮流,契合中国制造2025发展蓝图,向智能化改造提升传

  统产业迈出实质性步伐方向迈进。逐步清理与机械板块非相关业务,集中力量、集

  公司治理:公司将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,在程序依法合规的前

  提下,科学高效决策。以有效的公司治理体系激发公司活力、提升公司运营能力,

  为公司规范运作提供保障。为保障公司经营目标的达成,以及未来战略目标的实现,

  公司将持续对组织架构进行优化,以期增强企业核心竞争力,提升运营效率和经营

  司战略发展服务是公司现有募集资金未来使用的总体导向。在此基础上,加强资金

  的管理,尽快科学的确定原募投项目的可行性,监督资金使用进度和投向,确保募

  2016年,江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据

  《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定,认

  真履行监事的工作和职责,按照规定出席或列席了公司董事会和股东大会,对公司

  的规范运作、财务状况、募集资金存放与使用、关联交易等情况进行了监督,切实

  维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度监事会的主要工作报告如

  2016年度,公司共召开监事会会议6次,监事均出席会议并进行了有效表决,

  1、公司于2016年3月14日召开第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于

  2、公司于2016年3月18日召开第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于

  3、公司于2016年4月8日召开第七届监事会第一次会议,审议通过了:《关于选

  4、公司于2016年4月27日召开第七届监事会第二次会议,审议通过了《公司2015

  年度监事会工作报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年年度报告全文

  及摘要》、《公司2015年度内部控制评价报告》、《公司2016年第一季度报告正文及全

  5、公司于2016年8月25日召开第七届监事会第三次会议,审议通过了《公司2016

  6、公司于2016年10月27日召开第七届监事会第四次会议,审议通过了《公司2016

  作、财务状况、募集资金存放与使用、关联交易等情况进行了监督,经审议一致认

  学决策、协作运行的法人治理结构。公司进一步完善修订各项制度,内部控制体系

  实现关键风险点全覆盖,并得到有效执行,较好的防范了公司经营过程中可能出现

  务管理制度及财务状况进行查验。审阅了公司2016年财务报告进行,查验了公司2016

  年度相关财务资料并询问了有关人员,认为审计机构对公司2016年度财务报告出具

  使用募集资金的存放情况进行监督,认为公司董事会出具的公司2016年度募集资金

  正的原则,此举有利于双方实现优势互补,共同推动公司战略转型,不存在损害公

  司及股东利益的情形。报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金

  生损害股东的权益或造成公司资产流失的情况,履行了相应的审批及信息披露程序,

  在相关信息依法公开前,填写内幕信息知情人档案。报告期内不存在相关人员在敏

  完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,

  并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较

  好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法、合规与资产安全,确保了财务

  报告及相关信息的真实、准确、完整,提高了经营效率与效果,促进了公司发展战

  监事会对公司2016年度计提资产减值准备和核销坏账进行了审核,认为公司本

  次计提资产减值准备和核销坏账符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。计

  提资产减值准备后,公司2016年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2016年12

  月31日的财务状况、资产价值及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,公司就

  2017年,监事会将围绕公司发展战略目标和年度工作计划,突出强化监事会监

  督检查功能,遵照法律、法规以及《公司章程》,切实履行职责,不断优化监督方

  式,加强监督力度,及时掌握公司重大决策事项,监督各项决策程序的合规性,规

  范公司运作,防控经营风险,维护股东权益,推动公司治理水平和运营效率得到全

  2016年末公司总资产647,368 万元(其中:流动资产300,350万元、固定资产(含

  在建工程)145,294万元、无形资产及其他资产201,724万元),总资产比年初减少

  了15,273万元(其中:流动资产减少17,109万元、非流动资产增加了1,836万元)。

  流动资产减少主要是应收账款、其他应收款及存货的减少,非流动资产增加主要是

  2016年末公司总负债275,391万元,比年初减少了11,404万元;年末公司资产

  负债率为42.54%,比年初减少了0.74个百分点;母公司年末资产负债率32.53%,

  2016年末公司净资产371,977万元,比年初减少了3,869万元。减少的原因是

  2016年度公司实现净利润-13,808万元,年末可供投资者分配的利润为42,158

  万元,比年初减少了15,227万元,主要是公司本期净利润减少未分配利润所致。

  公司本年度投资活动的现金流量净额8,016万元,其中:投资活动现金流入为

  13,251万元;投资活动现金流出5,235万元,主要是收到子公司原股东利润补偿款

  公司本年度筹资活动的现金流量净额-18,175万元,其中:筹资活动现金流入为

  景气带来的影响,一方面加强了产品成本的管理,尤其重点加强了物资的采购价格

  和物料用量的管理,使得公司的产品材料成本得到了有效的控制。另一方面公司也

  加强了销售费用、财务费用的管理。由于上述的措施得力,使得公司2016年经营销

  售费用下降11.26%、财务费用下降5.82%、资产减值损失下降4.44%。

  公司2016年继续加大了农业装备及互联网等新产业的投入。由于农业装备仍处

  于投入期,剔除新产业固定资产折旧、无形资产摊销增加的影响,公司的各项费用

  都明显下降,各项费用得到了有效的控制,为公司来年的加速发展奠定了坚实的基

  2016年经营亏损的主要原因为:1、煤炭和金属矿业的行业不景气,仍持续亏

  损;2、新投入的农业装备仍未达到预期的产销量,虽然较2015年亏损大幅下降,

  但仍未扭亏;3、管理费用的上升,主要是研发投入数增加较大;4、资产减值达6500

  本期净利润较上期减少16,549万元,主要原因是去年同期有土地拆迁补偿收

  益9,946万元和股权转让收益13,728万元,剔除此因素,公司实际收益较2015年增

  加7,125万元。增加的原因主要是主营业务利润的上升和销售费用的减少。虽然公

  司经营情况较同期有所好转,但由于农装的整体销售、煤炭和金属矿产品的市场也

  未能达到预期,故未来公司的经营仍任重道远,公司会继续强化产品研发、在成本

  因2016年度公司业绩亏损,故公司2016年度拟不进行利润分配(包括现金股利和

  公司(含合并报表范围内子公司)2017年度向金融机构申请综合授信额度拟为

  最高不超过人民币28亿元,该授信额度指敞口额度,可循环使用,不含已经批准

  尚在有效期内的并购贷款、短期融资券等专项融资金额。极速飞艇具体方式包括但不限于金

  融机构借款、承兑汇票、贸易融资、信用证、银行保函、出口押汇、出口保理等。

  子公司的法定代表人或其授权人士为代理人,全权负责业务办理、协议/合同签署

  等事宜,公司/子公司在批准额度内发生的融资/授信申请,公司董事会、股东大会

  鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2016年度审计过程中表现

  的良好服务意识、职业操守和履职能力,且其具备证券从业资格,提议续聘天职国

  际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,业务包括财务报告审

  计、内控审计、相关鉴证报告、专项审核报告等。提请股东大会授权董事会根据实

  鉴于公司董事陈致仁先生于2017年3月2日辞去非独立董事一职及其专门委员

  会中的相关职务,为了保证董事会的正常运作,依照《公司章程》的规定,拟提名

  黄力进先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日

  黄力进:男,1971年出生,管理学硕士。曾任中国兵器装备集团公司西南地区

  部财务审计处副处长,重庆迪马实业股份有限公司董事会秘书、财务总监、副总经

  理。现任重庆东银控股集团有限公司总裁助理、监事,重庆硕润石化有限责任公司

  方;目前未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

  所惩戒;不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚

  信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规

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